Titkos jelentés bukkant fel: súlyos pénzmosási kockázatot jelentenek a gazdagok

- Portfolio.hu
- 27 Nov, 2024
- Címkék: #Bank
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune.
Hasonló tartalmak
Hamarosan kiderül, csodaszer-e az árrésstop
- Portfolio.hu
- 10 Jun, 2025